Geld Services Business
Global Currency Exchange Network sind ein eingetragenes Geld Services Business.
Für ein Unternehmen sicher zu stellen Währung Überweisungen für die Kunden, müssen sie als Gewinn-Services Business mit dem UK Revenue & Customs registriert werden.
HMRC zu erklären, dass: "Die Unternehmen, die Exchange Währung, zu übermitteln oder Barschecks Geld für ihre Kunden werden als" Money Service Businesses 'bekannt. Geldwäsche-Vorschriften verlangen die meisten Money Service Businesses, mit HM Revenue & Customs (HMRC) zu registrieren. "
Was ist eine Money Service Business?
Der Begriff Business-Money Service hat eine besondere Bedeutung unter den Money Laundering Regulations 2007, in Kraft getreten am 15. Dezember 2007 kam. Unter den Vorschriften, ist ein Geschäft ein Business-Money Service, wenn es einen oder mehrere der folgenden Aktionen ausführt:
- fungiert als Wechselstube - auch wenn dies auf einem Schiff, die nicht immer in UK Hoheitsgewässer ist
- überträgt das Geld oder irgendeine Darstellung des Geldes, in irgendeiner Weise (nur das Sammeln und Auslieferung von Bargeld als "Cash-Kurier 'nicht sendet Geld)
- Kassen-Prüfungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden sind
HMRC auch fest: "HMRC ist das Aufsichtsorgan für die meisten Money Service-Geschäft unter der Geldwäsche-Bestimmungen. Wenn Sie einen Money Service Geschäft zu führen, es ist Ihre Verantwortung, mit HMRC registrieren, wenn Sie sich bereits von der Financial Services Authority (FSA) für die Zwecke der Geldwäsche-Vorschriften überwacht. Sie dürfen nicht als Gewinn-Service Business handeln, bis Sie entweder mit HMRC registriert sind oder unter Aufsicht der FSA. "
Beruhigend, werden globale Geldwechsel Netzwerk mit der FSA und HMRC registriert.
Unser Wechselkurs Dienstleister, gcen, wird von der Financial Services Authority (FSA) unter der Nummer 504346 Geregelter
